Chihuahua, Chih., El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra 12 personas y dos empresas señaladas por presuntamente participar en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Entre los negocios mencionados se encuentra el restaurante “Gorditas Chiwas”, ubicado en Chihuahua.
Según el informe difundido por autoridades estadounidenses, las investigaciones detectaron dos redes financieras que supuestamente operaban para beneficiar al grupo criminal. Dentro de estas indagatorias fue identificado Armando de Jesús Ojeda Avilés como presunto operador clave de una estructura dedicada al movimiento de recursos ilícitos.
En la lista también figura Alfredo Orozco Romero, quien de acuerdo con la OFAC habría desempeñado funciones como asesor de seguridad y cobrador de deudas vinculadas al tráfico de cocaína. El gobierno de Estados Unidos sostiene que Orozco Romero tendría relación y control sobre la empresa Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V., además del establecimiento “Gorditas Chiwas”.
El reporte oficial indica que el restaurante estaría administrado por Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, familiares de Alfredo Orozco, quienes igualmente fueron incluidas dentro de las sanciones anunciadas por Washington.
Las autoridades estadounidenses señalan que Alfredo Orozco habría proporcionado apoyo financiero, tecnológico y material a las operaciones encabezadas por Ojeda Avilés, motivo por el cual fue sancionado bajo la Orden Ejecutiva 13224, mecanismo utilizado por EU para combatir redes ligadas al crimen organizado y actividades consideradas de alto riesgo.
Respecto a Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, la OFAC afirma que ambas habrían actuado presuntamente en representación de Alfredo Orozco dentro de las operaciones bajo investigación.
Con estas medidas, el gobierno estadounidense busca congelar bienes, limitar transacciones financieras y bloquear cualquier actividad comercial de los involucrados dentro del sistema financiero de Estados Unidos.
Reportera: Melissa Piñón
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